Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiền ảo

Đây là đường dây mua bán ma tuý (cần sa) từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay được Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công.

Trong đường dây này, đối tượng sử dụng phương thức thanh toán mới, chuyển tiền công qua app tiền ảo nước ngoài, sau đó quy đổi tiền ảo thành tiền Việt Nam; việc mua bán trái phép chất ma tuý được thực hiện qua mạng xã hội… Quá trình điều tra, ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 14 đối tượng về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Không tố giác tội phạm”.

Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiền ảo -1
Các đối tượng và tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, phá án, vào hồi 17h ngày 23/2/2024, tại trước cửa số nhà 25, ngõ 36, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, các trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện Dương Trung Sơn (SN 2000, HKTT tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Vũ Tiến Đông (SN 2003, HKTT tại Đống Đa, Hà Nội- cả hai cùng đang ở tại phố Miếu Đầm), đang vận chuyển 3 thùng hàng để giao cho Hoàng Văn Hà (SN 1999, HKTT tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Qua giám định kết luận 3 thùng hàng trên có 133 túi nilon chứa thảo mộc đều là ma tuý loại cần sa với tổng khối lượng là 62,30kg. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà, Sơn và Đồng tại phòng 602, số nhà 25, ngõ Miếu Đầm, thu giữ một lượng lớn ma tuý cần sa… Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra đồng thời đã phát hiện trong phòng 206 có Trần Duy Khánh (SN 2003, HKTT tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, sau khi tốt nghiệp, Hà không có việc làm ổn định đã kiếm sống bằng việc chạy xe Grab. Từ tháng 6/2023, qua ứng dụng facebook, Hà biết một người đàn ông sử dụng tài khoản Telegram tên là “Endgame” sống ở Thái Lan.

Qua trao đổi, người đàn ông thuê Hà bán ma tuý với tiền công là 30 triệu đồng/tháng; tiền sẽ trả qua app Binace tiền ảo quốc tế, Hà đồng ý. Sau đó, tài khoản Telegram này nhắn tin đơn, số lượng, địa chỉ của các địa lý cấp dưới tại khu vực ngõ 168 Kim Giang, ngõ 89 Lạc Long Quân, ngõ 33 Phú Mỹ, Hà Nội cho Hà cân, đóng gói.

Khoảng tháng 6/2023, Hà, Sơn, Đông và Khánh quen biết nhau do cùng ở phòng trọ còn Sơn là em họ của Hà. Tháng 6/2023, Hà đến thuê trọ tại phòng 602, số 25 ngõ 36, Miếu Đầm, đã rủ Khánh, Đông, Sơn đến ở cùng, chia tiền phòng. Quá trình sinh sống tại đây, Đông, Khánh, Sơn biết Hà mua bán ma tuý cần sa.

Sau đó, Hà thuê Sơn và Đông đi nhận thùng hàng ma tuý và đi giao ma tuý cho khách theo sự chỉ đạo của Hà, tiền công từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần. Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh biết việc Hà mua bán ma tuý nhưng không tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hà…

Các đại lý này sẽ bán cho khách với giá 30 triệu đồng/kg, tiền thu được từ việc bán ma tuý, khách chuyển thẳng cho chủ tài khoản telegram tên là “Endgame” ở Thái Lan. Đối tượng này sử dụng một tài khoản ngân hàng để nhận tiền mua ma tuý từ khách.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, Hà đã nhiều lần liên lạc, nhận các thùng hàng chứa ma tuý cần sa theo chỉ đạo của đối tượng này. Lần gần nhất vào ngày 24/1/2024, Hà nhận 2 thùng cần sa, khoảng 60kg. Sau khi giao cho các đại lý, số còn lại gần 30kg thu giữ khi khám xét phòng 602. Ngày 23/2/2024, Hà tiếp tục nhờ Sơn và Đông ra đầu ngõ nhận 3 thùng hàng chứa ma tuý cần sa mang về phòng ở thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Hà, Sơn và Đông còn khai thường xuyên giao ma tuý cho một người phụ nữ ở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để bắt giữ đối tượng, các trinh sát phải “tương kế, tựu kế”…, đối tượng Vũ Hồng Cúc (SN 1990, ở tại phường Đại Kim) đã bị bắt giữ vào lúc 20h cùng ngày, khi đang mang ma tuý đi bán. Quá trình khám xét, đã thu giữ trong người đối tượng 109,81g cần sa. Khám xét nơi ở của Cúc, cán bộ điều tra thu giữ 131 túi nilon có chứa 66,5kg cần sa.

Một đối tượng trong đường dây mua bán cần sa này tại phía Nam là Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, trú tại xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm tổ công tác tiến hành kiểm tra, trong nhà có em rể của Hoàng là Nguyễn Đức Công (SN 2001, HKTT tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Trinh sát đã thu giữ trong căn nhà 3 tầng một lượng lớn cần sa, máy đóng gói chân không, máy ép thuỷ lực…

Tại cơ quan Công an, Công cho biết, căn nhà trên được Hoàng thuê để làm nơi cất giấu ma tuý. Công được Hoàng giao nhiệm vụ chia nhỏ, đóng gói, chuyển đi bưu điện cho khách của Hoàng. Ngoài Công, tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý còn có Huỳnh Thị Thanh Tuyền (vợ Công cũng là em gái Hoàng); Huỳnh Đăng Quang, Huỳnh Đăng Huy, là em trai Hoàng; Hồ Thị Lan Thảo (vợ của Hoàng) cũng biết việc Hoàng mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, từ đầu năm 2020, Hoàng bán cần sa thuê cho một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Sau đó, Hoàng được đối tượng này giới thiệu một người nam giới có tài khoản Telegram là “Trứng cá con” đang sinh sống tại Thái Lan để liên lạc, trao đổi việc mua bán cần sa.

Hoàng liên lạc với “Trứng cá con” qua Telegram và được người này giao nhiệm vụ nhận cần sa từ Thái Lan về Việt Nam; “Trứng cá con” sẽ cử người về giúp Hoàng trong việc đóng góp, mua bán cần sa; Hoàng được “Trứng cá con” trả công 150 triệu đồng/tháng, Hoàng đồng ý.

Khoảng tháng 9/2023, Hoàng thuê nhà tại ấp 5, xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai với giá 8 triệu đồng/tháng do em rể là Nguyễn Đức Công đứng tên thuê hợp đồng để làm kho và đóng gói cần sa, gửi cho khách theo sự chỉ đạo của “Trứng cá con”. Sau đó, “Trứng cá con” sẽ chuyển tiền cho Hoàng qua tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 10/2023, Hoàng liên lạc với “Trứng cá con” qua Telegram và được người này giao cho Hoàng nhận cần sa gửi từ Thái Lan về Việt Nam. Sau khi thống nhất “Trứng cá con” đã cử đàn em là Nguyễn Văn Đại (SN 1996, trú tại khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về làm quản lý việc mua bán cần sa cùng với Hoàng.

“Trứng cá con” chỉ đạo Hoàng cùng với Đại thực hiện việc chia ma tuý gửi đến các kho hàng nhỏ hơn, ở nhiều địa chỉ khác nhau đều là thành viên trong nhóm Telegram cho anh ta cầm đầu. Hoàng đã lôi kéo những người thân trong gia đình cùng tham gia vào đường dây phạm tội.

Quá trình điều tra, mở rộng, đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, ở tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Khoảng tháng 11/2023, qua mạng xã hội, Mạnh quen biết với Hoàng. Sau đó, Mạnh đã nhiều lần mua ma tuý của Hoàng với số lượng mỗi lần từ 1kg đến 2kg về bán cho khách kiếm lời. Về thủ đoạn, Hoàng chuyển ma tuý cho Mạnh qua đường chuyển phát nhanh bưu điện…

Để thuận tiện, trong việc mua bán ma tuý, Mạnh thuê Nguyễn Tuấn Anh tham vào việc nhận, bán ma tuý và trả công 20 triệu đồng/tháng. Công việc của Tuấn Anh là quản lý các số điện thoại dùng để nhận ma tuý; liên hệ với các công ty chuyển phát nhanh.

Ngày 21/2/2024, Mạnh tiếp tục đặt mua ma tuý của Hoàng với giá 25 triệu đồng/kg; lấy địa chỉ tại Time City, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau đó, Mạnh liên lạc với Hoàng bảo thay đổi địa chỉ nhận tại Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến ngày 23/2/2024, nhận viên bưu điện liên hệ nhận hàng, Tuấn Anh đã thông báo cho Mạnh biết. Song do cảm giác bị lộ nên Mạnh bảo Tuấn bỏ, không nhận thùng hàng. Sau đó, số hàng trên, cơ quan Công an thu giữ giám định là cần sa với trọng lượng là 7kg.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng vật chứng của vụ án thu giữ là hơn 700kg cần sa.

 

Nguồn tin: Báo CAND: