Công an thành phố Phủ Lý tập trung điều tra làm rõ, bắt 02 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền thu lời bất chính gần 02 tỷ đồng.

Thứ hai - 30/12/2024 02:24

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phát hiện thời gian gần đây, một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi tiến hành xác minh, Công an thành phố Phủ Lý nhanh chóng lập án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/12/2024, Công an thành phố Phủ Lý đã điều tra làm rõ 02 đối tượng gồm Lê Minh Tuấn (SN 1987) trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý và Phan Minh Trung (SN 2001) trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, từ ngày 14/7/2023, các đối tượng đã cho anh Đ. Q. T (SN 1988) trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng vay số tiền 01 tỷ đồng và tính lãi suất từ ngày 14/7/2023 đến ngày 11/10/2023 là 60.000.000đồng/1tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm, gấp 3,65 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/năm). Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90.000.000 đồng/1 tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/năm, gấp 5,475 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Xác định số tiền các đối tượng thu lãi là 1.506.000.000đ, số tiền phạt do nộp muộn là 355.000.000đ. Tổng số tiền chiếm lời bất chính của 02 đối tượng là 1.861.000.000đ.
Ngày 29/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ 01 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: Công an thành phố Phủ Lý.:

Chức năng nhiệm vụ

Công an tỉnh Hà Nam thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã...

Tin xem nhiều

Thống kê

Đang truy cập0
Hôm nay22,917
Tháng hiện tại44,528
Tổng lượt truy cập6,490,439