Công an Hà Nam: Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thứ tư - 07/08/2024 06:14

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Nam thông báo người dân cần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo, cụ thể như sau:

1. Giả danh cơ quan Công an, nhân viên INTERPOL để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1.1. Đối tượng giả mạo cán bộ Công an liên hệ với nạn nhân lừa đảo định danh VNeID mức 2, yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, phần mềm "Dịch vụ công" có gắn mã độc tại Website giả mạo "dichvucong.snggov.com". Ứng dụng giả mạo yêu cầu nạn nhân cấp quyền Trợ năng (Accessibility) cho phép truy cập, kiểm soát dữ liệu trên thiết bị từ xa. Đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thanh toán phí dịch vụ với số tiền nhỏ từ 10.000 đồng đền 12.000 đồng bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng. Mục đích để thu thập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử của nạn nhân. Khi có thông tin và chiếm được quyện kiểm soát điện thoại, đối tượng sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
1.2. Đối tượng giả mạo nhân viên INTERPOL nhắn tin đe doa nạn nhân có liên quan đến vụ án xuyên quốc gia, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Nhập liệu kích cỡ sản phẩm trên các website giả mạo (website: momoshopvip.com; www.mydream-trains.com); đánh giá tour du lịch trên website: eurotravel.com.vn)
- Giả mạo các Công ty truyền thông tuyển nhân viên "cày view" trên các nền tảng mạng xã hội để tăng tương tác (Tiktok, Youtube...) mục đích dụ dỗ thực hiện nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản (Fanpage Facebook: Team Hà Linh - Youtube; Leam Huỳnh Như - Youtube; Gia đình gâu bé tý ...).
- Giả mạo các tập đoàn lớn Vingroup dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư các dự án để kiếm lợi nhuận để chiếm đoạt tài sản (website giá mạo: vingroup-invesment.com; vincomcenter.online).
- Giả mạo nhãn hàng Yody, Winmart, Shopee liên hệ với nạn nhân lấy lý do tri ân khách hàng, tặng quà miễn phí nhằm mục đích dụ dỗ nạn nhân tham gia các hội, nhóm Zalo, Telegram thực hiện nhiệm vụ đơn hàng.
2.3. Giả mạo ban tổ chức sự kiện bán vé ca nhạc, giải trí, sự kiện để chiếm đoạt tài sản (Website: liveshowconcrert.com; musicshow123.com).
2.4. Giả mạo Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh; Công ty xố số Vietlot lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân đánh xổ số trực tuyến để chiếm đoạt tài sản (website: kienthietphucloi.com); Giả mạo Tổ chức nước ngoài dụ dỗ nạn nhân đánh bạc trực tuyến (website: web.mbse18.club; wing79.com).
2.5. Dụ dỗ nạn nhân để mua hàng và yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trên Website giả mạo (website: quydoitienquocte247vnn.com site.google.com/view/nhantiendaquocgiaip4/home; jpbankingonline24h7s.weebly.com;).
2.6. Mạo danh các tập đoàn lớn tổ chức các cuộc thi cho thiếu nhi:
- Mạo danh Vietcombank, Aeon tố chức các giải chạy Marathon (Fanpage Facebook: VCB Kids run 2024; Let's run VCB 2024; KIDS RUN VIETCOMBANK 2024; Giải Chạy Aeon Ekiden 2024; Giải chạy tiếp sức Aeon Ekiden 2024; Ekiden Aeon - Cung Đường Chạy Tiếp Sức).
- Mạo danh Toyota; Học viện Đào Tạo Mẫu Nhí Toàn Diện; Liên đoàn cờ Việt Nam; Piano got talent tổ chức giải thi đấu cho thiếu nhi, như: Giải cờ vua, thi người mẫu nhí, giải bò cho bé....
Đối tượng dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đăng ký tham gia, sau đó đưa nạn nhân vào các hội, nhóm trên Telegram để làm nhiệm vụ đơn hàng chiếm đoạt tài sản.
2.7. Sử dụng các nền tảng mạng xã hội kêu gọi người dân (chủ yếu là người nghỉ hưu, người già) tham gia các khóa học đầu tư, khóa học bán hàng, tham gia đầu tư dự án "Pro Life Shopping" theo mô hình đa cấp (https://pro-life-shopping.com).
2.8. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, vàng ảo, ngoại hối, chứng khoán để chiếm đoạt tài sản
Đối tượng tiếp cận, làm quen, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiên ảo, vàng ảo. Sau đó, đối tượng gửi các đường dẫn Website giả mạo các sàn giao dịch tiên ảo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân (website giả mạo: web.805seo-pcw.com; busanldd.com); Sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Telegram lội kéo các thành viên vào nhóm tham dự án “COPPY TRADE X1000” lừa đảo đầu tư tiền ảo (Website: bizkub4.net).
3. Giả mạo nhân viên tài chính lừa đảo làm hồ sơ vay: Giả mạc nhân viên MB
Bank, Home Credit để lừa đảo cho vay, đối tượng dụ dỗ nạn nhân làm hồ sơ vay trên website giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng các loại phí, sau đó chiếm đoạt.
4. Giả mạo cơ quan chức năng thu hồi vốn treo trên hệ thống: Đối tượng tạo lập các fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghẹ cao A05; giả mạo Bộ Tài Chính; Văn phòng luật sư... chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân và lừa đảo thu hồi tiền treo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
5. Giả mạo nhân viên giao hàng lừa đảo gửi đơn hàng giả: Đối tượng liên hệ với nạn nhân xưng là nhân viên giao hàng, sau đó đối tượng gửi đơn hàng giả mạo cho nạn nhân và yêu cầu nạn nhân thanh toán bằng hình thức chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt.
6. Lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản:
- Đối tượng tiếp cận nạn nhân giới thiệu là người nước ngoài đang độc thân, làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn lớn. Sau thời gian nói chuyện, đối tượng lấy lý do đang trong hoàn cảnh khó khăn, bị cảnh sát bắt, cần tiên để đầu tư dự án... đề nghị nạn nhân trợ giúp chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của đối tượng, sau đó đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
- Đối tượng lấy hình ảnh nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ AI, Photoshop... cắt ghép hình ảnh nạn nhân vào các hình ảnh đồi trụy nhằm mục đích tống tiền.
7. Lừa đảo cho số lô, số đề; từ thiện
- Đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải các thông tin, bài viết trong các hội, nhóm có đông thành viên là người Hà Nam, với nội dụng: "Về bờ", "A e nào Xa bờ liên hệ..."; giả mạo các "cô đồng" đăng tải các bài viêt mê tín, dị đoan mục đích dụ dỗ nạn nhân đóng các loại phí để cho số lô, số đề.
- Đối tượng đăng các hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn... gắn kèm số tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản từ thiện của người dân./.

Tác giả: Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao - Phòng Công tác đảng và CTCT