Công an Hà Nam: Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (Phần I)

Thứ hai - 26/08/2024 07:03

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Nam thông báo người dân cần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo, cụ thể như sau:

* Thủ đoạn mới
Giả danh nhân viên ngân hàng dụ dỗ người dân mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt: Đối tượng sử dụng các đầu số điện thoại "rác" gọi điện cho nạn nhân giả mạo nhân viên ngân hàng Techcombank; Vietcombank...dụ dỗ mở thẻ tín dụng để hưởng các ưu đãi, quà tặng từ ngân hàng. Đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, như: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh CCCD... nhằm mục đích tạo thẻ tín dụng trực tuyến (online) tại các Website chính thức của ngân hàng. Khi nạn nhân cung cấp mã OTP của ngân hàng cho đối tượng thì bị đối tượng tiến hành thay đổi mật khẩu tài khoản thẻ tín dụng để chiếm đoạt.
- Đối tượng sử dụng thẻ tín dụng chiếm đoạt (hack) và giả mạo đại lý đặt phòng giá rẻ để lừa đảo đặt phòng, thanh toán trả trước cho khách để chiếm đoạt toàn bộ tiền phòng khi khách thanh toán.
- Xuất hiện tình trạng các đối tượng dán đè mã QR thanh toán hàng loạt ở chợ truyền thống để chiếm đoạt tài sản.
1. Giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1.1. Đối tượng giả mạo cán bộ Công an liên hệ với nạn nhân lừa đảo định danh VNeID mức 2, yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, phần mềm "Dịch vụ công" có gắn mã độc tại Website giả mạo "dichvucong.snggov.com; chinhphu.thongtincutru.org; dichvucong.bcavnvngov.com", nhằm chiếm đoạt tài sản.
1.2. Đối tượng lập các Fanpage giả mạo "Tổng cục hải quan", "Cục Cảnh sát giao thông" chạy quảng cáo nội dung: "Thanh lý xe ô tô không giấy tờ, xe ô tô không rõ nguồn gốc xuất xứ...". Khi có người liên hệ, các đối tượng đưa nạn nhân vào các nhóm Zalo có tên "Xe thanh lý", "Trao đổi mua xế" để lừa đảo chiêm đoạt tài sản.
1.3. Giả mạo cơ quan chức năng thu hồi vốn treo trên hệ thống: Đối tượng tạo lập các fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao AO5; giả mạo Bộ Tài Chính; Văn phòng luật sư... chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân và lừa đảo thu hồi tiền treo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
1.4. Đối tượng liên hệ với nạn nhân và giả mạo cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam lừa đảo nạn nhân đặt lịch đăng ký kiểm định cơ giới trên Website giá mạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân (website: org.govkp.com)
2. Lợi dụng lĩnh vực thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2.1. Các đối tượng tiếp tục sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải bài viết, thông tin trong các hội nhóm có động thành viên người Hà Nam, với nội dung tìm việc làm tại nhà như: Bóc tỏi, cắt chỉ thừa, nhận làm vòng hạt.. mục đích chiềm đoạt tiền cọc hàng hoặc làm nhiệm vụ đơn hàng để chiếm đoạt tài sản.
2.2. Lừa đảo làm nhiệm vụ đơn hàng:
- Giả mạo các nhãn hàng, sàn thương mại điện tử như Aeon, Lazada, Shopee, Tiki, Adidas, Sendo dụ dỗ nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ mua hàng kiếm hoa hồng trên các Website do đối tượng thiết lập để chiếm đoạt tài sản (website: tikinew.vip, tdke01.com, mercadovip.shop, tikifreeship.vip, nzx12524s.com, droppiimall.vip...). Dụ dỗ nạn nhân tham gia nhập liệu kích thước sản phẩm, nhập số lượng sản phẩm trên Website giả mạo (cvpampersvn.online, luxfashion.icu, familys-milks.com, app.ifamily247h.online).
- Giả mạo Ban tổ chức âm nhạc, sự kiện dụ dỗ nạn nhân tham gia bán vé show ca nhạc, giải trí, sự kiện trên trang muzkishow123.com.
- Giả mạo nhân viên ngân hàng VP Bank; Công ty Hàng hải Việt Nam lừa đảo tuyển dụng. Sau đó, đối tượng dụ dỗ nạn nhân nạp tiền đánh sổ xố trực tuyến trên trang giả mạo Công ty SXKT TP.HCM (webiste: kienthietphucloi.com) để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
- Dụ dỗ nạn nhân xem video trên website giả mạo của đối tượng sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện làm nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản (Website: nanaytb.com).
- Giả mạo các tập đoàn lớn dụ dỗ nạn nhân mua, bán các dự án để chiếm đoạt tài sản (Website giả mạo: hr.oceanbft.com); dụ dỗ nạn nhân tham gia đánh giá các tour du lịch trên website giả mạo để nhận tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng để chiếm đoạt tài sản (website: viettravel-asia.com).
- Giả mạo đại lý bán vé máy bay dụ dỗ nạn nhân đặt vé máy bay trên Website: baygiare247.com để chiếm đoạt tài sản (Facebook: Bay Giá Rẻ 24/7 - Bay Là Thích).
2.3. Dụ dỗ nạn nhân để mua hàng và yêu cầu điền thông tin tài khoản ngẫn hàng để nhận tiền trên Website giá mạo (website: quydoi-vnd-citibank.weebly.com; giaodichdaquocgias247ss.vercel.app/dichvunhantien)
2.4. Mạo danh các tập đoàn lớn tổ chức các cuộc thi cho thiếu nhi: Giả mạo công ty "Con Cưng" tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, nhằm mục đích dụ đỗ phụ huynh tham gia làm nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản (website giá mạo: gumorder.com; concungg.com).
2.5. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, vàng ảo, ngoại hối, chứng khoán để chiếm đoạt tài sản: Giả mạo sàn giao dịch tiền ảo Pionex dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư "tiền ảo" nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản:
3. Giả mạo nhân viên tài chính lừa đảo làm hồ sơ vay: Giả mạo nhân viên
MB Bank thông báo cho vay tín dụng lãi suất thấp, yêu cầu nạn nhân truy cập vảo website giả mạo để làm hồ sơ (website: t.ly/03Rk9?Gb=lu9sVqG), các đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng các loại phí hồ sơ, bảo hiểm... nhằm chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng xuất nhập cảnh
- Đối tượng quảng cáo tuyển nhân viên làm việc tại nước ngoài với mức lương từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/tháng nhằm mục đích tuyển người đưa người lao động vượt biên trái phép làm app lừa đảo tình cảm, nhiệm vụ đơn hàng.... Đối tượng yêu cầu nạn nhân liên hệ qua mạng xã hội Telegram để nhận được các hướng dẫn.
- Đôi tượng sử dụng mạng xã hội quảng cáo đưa người sang các nước Mỹ,
Nhật, Hàn Quôc... đê lao động, yêu cầu nạn nhân chuyên tiền trước để làm các thủ tục: Mua vé máy bay, làm visa... để chiếm đoạt tài sản.
5. Giả mạo nhân viên giao hàng lừa đảo gửi đơn hàng giả:
- Đối tượng gọi điện cho nạn nhân và giả mạo nhân viên giao hàng của Giao hàng tiết kiệm thông báo cho nạn nhân gửi nhầm số tài khoản thanh toán đơn hàng là STK đăng kí hội viên. Yêu cầu nạn nhân truy cập trang giả mạo để hủy gói hội viên và chiếm đoạt thông tin và tài sản (Website: giao.hangtietkiiem.com).
- Đối tượng lừa đảo gửi đơn hàng thanh toán trả sau, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thanh toán để chiếm đoạt tiền.
6. Lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản:
- Đối tượng tiếp cận nạn nhân giới thiệu là người nước ngoài đang độc thân, làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn lớn. Sau thời gian nói chuyện, đối tượng lấy lý do đang trong hoàn cảnh khó khăn, bị cảnh sát bắt, cần tiền để đầu tự dự án...đề nghị nạn nhân trợ giúp chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của đối tượng, sau đó đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
- Đối tượng lợi dụng mạng xã hội, app hẹn hò tiếp cận nạn nhân. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện cuộc gọi video call để "chat sex", ghi âm, ghi hình các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm mục đích tống tiền.
7. Lừa đảo cho số lô, số đề; từ thiện
- Đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải các thông tin, bài viết trong các hội, nhóm có đông thành viên là người Hà Nam, với nội dung: "Về bờ", "A e nào Xa bờ liên hệ..."; giả mạo các "cô đồng" đăng tải các bài viết mê tín, di đoan mục đích dụ dỗ nạn nhân đóng các loại phí để cho số lô, sô đê.
- Đối tượng giả mạo Fanpage của Giáo hội Công giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ từ thiện để trùng tu nhà thờ Thọ Vực (Hương Khê, Hà Tĩnh), gắn kèm số tài khoản ngân hàng để người dân chuyển tiền (Ngân hàng ACB, số tài khoản 15949161, chủ tài khoản LE HUU HUNG)../.

Tác giả: Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao - Phòng Công tác đảng và CTCT