Công an Hà Nam: Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thứ hai - 26/08/2024 07:15

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Nam thông báo người dân cần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo, cụ thể như sau:

* Thủ đoạn mới
- Đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Thuế gửi giấy mời cho nạn nhân yêu cầu cập nhật mã số thuế để cập nhật chính sách thuế mới. Đối tượng liên hệ với nạn nhân kết bạn qua Zalo và đề nghị nạn nhân cung cấp hình ảnh Giấy phép kinh doanh, Căn cước công dân... trên Website giả mạo "chinh-phu.cc" chiếm đoạt thông tin cá nhân. Sau khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, đối tượng gọi video call cho nạn nhân để chiếm đoạt Face ID.
- Đối tượng giả mạo cán bộ Công an khu vực để liên hệ với nạn nhân để lừa đảo cấp CCCD cho trẻ em, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt thông tin.
- Đối tượng giả mạo nhân viên của tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bưu Điện Việt Nam gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân cập nhật địa chỉ trên website giả mạo có gắn mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân.
- Đối tượng Giả mạo cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội liên hệ với các thí sinh để yêu cầu chuyển tiền đăng ký chỗ ở tại Ký túc xã để chiếm đoạt tài sản.
- Đối tượng giả mạo nhân viên Công ty tài chính để liên hệ với các nhà đầu tư đang nắm giữ cố phiếu của Công ty Cổ phân xây dựng FLC Faros - Mã chứng khoán ROS để lừa đảo hỗ trợ thủ tục nhận tiền bồi thường.
1. Giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1.1. Đối tượng giả mạo Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội gửi lệnh bắt, lệnh tạm giữ đến nạn nhân, thông báo nạn nhân đang liên quan đến vụ án điều tra. Đối tượng đe dọa nạn nhân phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.
1.2. Giả mạo cơ quan chức năng thu hồi vốn treo trên hệ thống: Đối tượng tạo lập các fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao A05; giả mạo Bộ Tài Chính; Văn phòng luật sư... chạy quảng cáo đê tiếp cận nạn nhân và lừa đảo thu hồi tiền treo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
1.3. Giả danh sĩ quan Quân đội thuộc Ban chỉ huy quân sự tại địa phương sử dụng biên lại nộp tiền giả mạo liên hệ với nạn nhân đặt hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
2. Lợi dụng lĩnh vực thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
2.1. Đối tượng liên hệ với nạn nhân để mua hàng và dụ đỗ nạn nhân tải File nén chứa mã độc để chiếm đoạt thông tin và tài sản.
2.2. Lừa đảo làm nhiệm vụ đơn hàng:
- Đối tượng dụ dỗ nạn nhân xem video kiếm tiền trên trang "zalotv.cc"; Giả mạo nhân viên Shopee, Lazada mua bán sản phẩm trên trang "lystgreat.com, temulix.com, mercado.vin, 168-332-226.com, 223-268-368.com, sp00188p.com, Ihcm.net, da6555.com, vnselly.com, cus.tikiskta.com". Sau khi nạn nhân đồng ý, đối tượng yêu cầu nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
- Đối tượng giả mạo đài truyền hình VTV3 tuyển sinh các cháu nhỏ tham gia chương trình "Đêm hội trăng rằm"; giả mạo các nhãn hàng tổ chức "Giải toán Olimpiad", "Trạng Nguyên Tiếng Việt", "Tiếp bước đường chạy Milo". "Chữ đẹp Việt".... Sau khi phụ huynh liên hệ, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân vào các hội, nhóm Zalo, Telegram... để thực hiện lừa đảo làm nhiệm vụ đơn hàng.
- Giả mạo nhân viên của các nhà xe để lừa đảo bán vé xe dịp lễ Quốc khánh 02/9, Tết Nguyên đán, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thanh toán để chiếm đoạt tài sản
2.3. Đối tượng giả danh nhân viên công ty tài chính liên kết với Head Honda để thu tiền trả góp xe, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.
2.5. Dụ dỗ nạn nhân để mua hàng và yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trên Website giả mao (chuyentienquocte1331ss.vercel.app; biolink.com.vn/nhanchuyentienquoctev06); Liên hệ nạn nhân để lừa đảo đặt xe taxi và yêu cầu nạn nhân điều thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trang trang giả mạo (giaodichdaquocgias247ss.vercel.app/dichvunhantien).
2.6. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, vàng ảo, ngoại hối, chứng khoán để chiếm đoạt tài sản: Dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư "tiền ảo" nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản trên website: defiexchange720.com; phattriendautu.com, asianindex.info; Gia mạo doanh nhân Thái Vân Linh (Shark Linh) để chạy quảng cáo dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia đầu tư trên sàn SSI giả mạo "member.ckssi.org" (Fanpage: Khởi Nghiệp cùng Shark Link; Quỹ Mở Ceo/Shark Linh)
3. Giả mạo nhân viên tài chính lừa đảo làm hồ sơ vay: Giả mạo nhân viên MB Bank, Home Credit, HD Saison, VP Bank thông báo cho vay tín dụng lãi suất thập, yêu cầu nạn đóng các loại phí hồ sơ, bảo hiểm... nhằm chiêm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng xuất nhập cảnh: Đối tượng đăng tin chuộc người tại Campuchia, nhận người qua cửa khẩu Mộc Bài với giá 50 triệu đồng/người. Đối tượng yêu cầu liên hệ qua các tài khoản Telegram.
5. Giả mạo nhân viên giao hàng lừa đảo gửi đơn hàng giả:
Đối tượng gọi điện cho nạn nhân và giả mạo nhân viên giao hàng của Giao hàng tiết kiệm thông báo cho nạn nhân gửi nhầm số tài khoản thanh toán đơn hàng là STK đăng kí hội viên. Yêu cầu nạn nhân truy cập trang giả mạo để hủy gói hội viên và chiếm đoạt thông tin và tài sản của nạn nhân (Website giả mạo: giao.congtygiaohangtietkiemvn.com).
6. Lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản:
- Đối tượng tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, app hẹn hò tiếp cận nạn nhân. Sau đó, đối tượng gửi món hàng có trị giá lớn cho nạn nhân. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng khác mạo danh nhân viên hải quan gọi điện thông báo gói hàng bị tạm giữ và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt.
7. Lừa đảo cho số lô, số đề; từ thiện
- Đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải các thông tin, bài viết trong các hội, nhóm có đông thành viên là người Hà Nam, với nội dung: "Về bờ", "A e nào Xa bờ liên hệ..."; giả mạo các "cô đồng" đăng tải các bài viết mê tín, di đoan mục đích dụ dỗ nạn nhân đóng các loại phí để cho số lô, số đề.
- Đối tượng sử dụng Fanpage có tên "Lời chúa mỗi ngày", "Catarjna Quỳnh Như" kêu gọi quyên góp ủng hộ Cha xứ của Nhà thờ Mong Thọ (Rạch Giá) bị bỏng điện./.

Tác giả: Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao - Phòng Công tác đảng và CTCT