Cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thứ ba - 30/07/2024 04:22

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Nam thông báo người dân cần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo, cụ thể như sau:

1. Lừa đảo định danh CCCD, định danh mã số thuế để chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin sinh trắc học:

- Đối tượng giả mạo cán bộ Công an khu vực (website giả mạo: dichvucong.vsgov.com; dingvucong.dulieuquocgia.com; dichvucong.zlgov.vn; dichvucong.ogov.vn; dichvucong.bca.gov.com); nhân viên chính phủ (website giả mạo: chinhphu.dancuquocgia.org, thongtinchinhphu.com) liên hệ với nạn nhân yêu cầu thực hiện cập nhật thông tin cá nhân, kích hoạt định danh điện tử. Sau đó, đối tượng cung câp các đường dân giả mạo Bộ Công an, yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, phân mêm "Dịch vụ công" có gắn mã độc. Ứng dụng giả mạo yêu cầu nạn nhân cấp quyền Trợ năng (Accessibility) cho phép truy cập, kiểm soát dữ liệu trên thiết bị từ xa. Đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thanh toán phí dịch vụ với số tiền nhỏ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng. Mục đích đề thu thập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử của nạn nhân. Khi có thông tin và chiếm được quyền kiểm soát điện thoại, đối tượng sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
- Đối tượng giả danh cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân qua Facebook, Zalo, Telegram...để hỗ trợ làm các thủ tục sinh trắc học hoặc định danh mã số thuế doanh nghiệp. Để đánh cắp thông tin của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, ảnh chụp 2 mặt CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh cá nhân... Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện cuộc gọi Video call nhằm thu thập giọng nói, biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ của nạn nhân. Khi có được thông tin của nạn nhân, các đối tượng sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng.
2. Lừa đảo làm nhiệm vụ chiếm đoạt tài sản: Đối tượng mạo danh Công ty Tiki, Lazada, Amazon, Shopee, Aeon mall, Tiktok...

-   Sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải bài viết, thông tin trong các hội nhóm có đông thành viên người Hà Nam, với nội dung tìm việc làm tại nhà như: Bóc tỏi, cắt chỉ thừa, nhận làm vòng hạt...
- Dụ dỗ nạn nhân mua sản phẩm (website: jd-drop.com; da0358.com; tdtk88.com; sp5307.com; mercado.gold; mercado.shop; trungtamvieclamasia.com; Iv-paris.com; gannmarket.com; nze62538s.com; valentinomvp.com; thriftmall.com; tikmall.com; sendotv.com; vnselly.com....)
- Nhập liệu kích cỡ sản phẩm trên các website giả mạo (website: diana- unicharm.comviecoi-investment.com; mercadomarketing.world).
-   Dụ dỗ nạn nhân để mua hàng và yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền trên Website giả mạo (website: nhan-chuyen-tien-quoc-te.vercel.app; giaodichquocte247.us).
-   Giả mạo văn bản giả mạo con dấu đã kiểm tra của Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ để dụ dỗ làm nhiệm vụ chiếm đoạt tài sản (website: vt.1t3hwkf.com).
- Mạo danh Vietcombank lừa đảo tổ chức các giải chạy Marathon, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đăng ký tham gia và dụ dỗ vào các hội, nhóm trên Telegram để làm nhiệm vụ chiếm đoạt tài sản (Facebook: VCB Kids run 2024; Let's run VCB 2024; KIDS RUN VIETCOMBANK 2024).
Sau khi tạo dựng niềm tin cho bị hại bằng một số đơn hàng giá trị nhỏ thanh toán hoa hồng đầy đủ, chúng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng giá trị lớn hơn, sau đó đưa ra các lý do người cộng tác vi phạm quy định như lỗi sai cú pháp, vượt quá định mức số tiền thanh toán trong ngày, quá hạn...
3. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, dự án để chiếm đoạt tài sản

- Đối tượng tiếp cận, làm quen, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo. Sau đó, đối tượng gửi các đường dẫn Website giá mạo các sàn giao dịch tiền ảo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân (website giả mạo: trade-global asia; b-bitget.press; bitfinexa.com, xexfo.com; exusdtcoin.com; member.ethbybitt.com; onfa.io; app.bitgetvns.asia; cxmtrade88.com;).
- Giả mạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vinfast, Petrovietnam, Công ty sữa Vinamik, Tập đoàn Hòa Phát, Bảo hiểm nhân thọ Prudetial, tập đoàn Coteccons dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các dự án tại địa phương kiếm lợi nhuận (website: shorttransactionvp.com; vic.vinfastplus.com; hotrocongdong.com; pvepvn.org; prudemtia2.com; conteccons.online).
4. Giả mạo nhân viên tài chính lừa đảo làm hồ sơ vay.

Giả mạo nhân viên MB Bank, Home Credit; Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam để lừa đảo cho vay, đối tượng dụ dỗ nạn nhân làm hồ sơ Vay trên website giả mạo, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng các loại phí, sau đó chiếm đoạt (website giả mạo: vaytien.homecreditvn.net; ipus-financ24h.com).
5. Giả mạo cơ quan chức năng thu hồi vốn treo trên hệ thống

Đối tượng tạo lập các fanpage Cổng thông tin Bộ Công an; Học viện An ninh nhân dân; Cục An ninh mạng; Fanpage tích xanh nhân viên Bộ Tài Chính; Văn phòng luật sư... chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân và lừa đảo thu hồi tiền treo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
6. Lừa đảo cho số lô, số đề; từ thiện

- Đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" đăng tải các thông tin, bài viết trong các hội, nhóm có đông thành viên là người Hà Nam, với nội dung: “Về bờ”, “A e nào Xa bờ liên hệ...” dụ dỗ nạ nhân đóng các loại phí để cho số lô, số đề; đăng các hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn... gắn kèm số tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản từ thiện của người dân./.

Tác giả: Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao - Phòng Công tác đảng và CTCT